Informazioni al pubblico

Avviso al pubblico: normativa antiriciclaggio - questionario

Roma, 2 gennaio 2012
Al fine di adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs. 21.11.2007, n.231 e al D.L. 6.12.2011, n.201, convertito in L.22.12.201, n.214, per i pagamenti relativi a importi superiori a € 1.000,00 (mille) occorre compilare il questionario “Normativa antiriciclaggio” (reperibile presso l’URP di questo Dipartimento con sede in Viale della Civiltà del Lavoro, 10 o scaricabile da questa pagina) e consegnarlo alla Cassa, con la fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale.

Documenti scaricabili:

Normativa antiriciclaggio - questionario (f.to Pdf - Kb 128)

Normativa:

D. Lgs. 21.11.2007, n.231
D. L. 6.12.2011, n.201
L. 22.12.2011, n.214 (f.to Pdf - link esterno)